RADIO COLOSAL

1040 AM HD

Se crea la Unidad de Investigación Conjunta en Materia de Defraudación Tributaria y Lavado de Activos

Boletín 11

Quito, 13 de diciembre 2023

La ministra de Gobierno e Interior (e), Mónica Palencia, realizó un Acuerdo en conjunto con el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y las Carteras de Estado a su cargo.
Con base en este Acuerdo las instituciones se comprometieron a ejecutar acciones, a fin de revisar la veracidad sobre el patrimonio de los ciudadanos por posible defraudación tributaria y lavado de activos, hacer seguimiento a la procedencia del dinero y bienes que se sospecha puedan ser objeto o consecuencia de acciones delictivas o ser utilizados para el financiamiento del terrorismo, crimen organizado y delitos conexos, con la intervención de la Inteligencia de UAFE, SRI y Policía Nacional, además de los instrumentos de gobernanza.

Las instituciones también se comprometieron a lograr la vinculación en un futuro próximo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), y a las entidades de control competentes como Superintendencias y fortalecer la cooperación con la banca privada y los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Lavado de Activos, con el objetivo de que ningún actor del Sistema Financiero escape a los
controles del Plan Integral de Seguridad del Gobierno. (COMUNICACION MINISTERIO DE GOBIERNO)