Quito (Pichincha), 04 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada Antilavado de Activos, formuló cargos contra César Alfredo C. M. (alias “Tranza”), Gabriela Katherine P. P. y a la compañía PezyMar Export S. A. S., por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
El Juez de la causa acogió los elementos de convicción presentados y dispuso: prisión preventiva para en su contra, el congelamiento e inmovilización de cuentas bancarias, prohibición de enajenar bienes y clausura de locales.
En el caso de la persona jurídica se ordenó su suspensión e intervención por parte de la Superintendencia de Compañías.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días y se dispuso un plazo de 72 horas para iniciar las incautaciones.
Los hechos investigados
Desde 2019, Fiscalía inició la investigación tras recibir una denuncia anónima sobre posibles actividades de lavado de activos y tráfico de drogas en Manabí.
Según los elementos recabados, los procesados habrían canalizado aproximadamente 17 millones de dólares al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024. Estos recursos provendrían del grupo delictivo “Los Lobos” que, en su momento, fue liderado por Leonardo B. (+), alias “el Mexicano”, y su esposa, Mishell M. (+).
La compañía PezyMar Export S. A. S., constituida en 2021 y dedicada a la exportación de productos del mar, habría sido utilizada como fachada para ingresar cerca de 13 millones de dólares durante ese período. Además, habría servido para operaciones ilícitas vinculadas al transporte de drogas hacia México, según investigaciones de un delito precedente.
La investigación también reveló que César Alfredo C. M. fue condenado en 2024 a diez años de prisión por delincuencia organizada y habría sido socio y mano derecha de Leonardo B. Por su parte, Gabriela Katherine P. P. habría desempeñado actividades de confianza para la familia, quienes le otorgaron amplios poderes notariales para administrar PezyMar Export S. A. S. y ejercer otras facultades.
El 21 de agosto del presente año, un Juez aceptó el pedido de Fiscalía y autorizó la incautación –en etapa preprocesal– de alrededor de 2 millones de dólares, dinero que pretendía ser retirado por la ahora procesada.
Para fundamentar el inicio del proceso penal, Fiscalía presentó más de cuarenta elementos de convicción, entre ellos: informes de la UAFE sobre operaciones inusuales de los procesados y de la compañía investigada; reportes tributarios del SRI que evidencian inconsistencias patrimoniales; contratos de compra-venta de bienes inmuebles y registros de vehículos; copias certificadas de poderes notariales a favor de Gabriela Katherine P. P.; la sentencia del Tribunal Anticorrupción (septiembre de 2024) contra Leonardo B. (+) y César Alfredo C. M. por delincuencia organizada.
Información jurídica
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3 y 5; inciso segundo y tercero, literales a y b, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y se sanciona con una pena de diecinueve a veintidós años de privación de libertad. (FGE)
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