Quito (Pichincha), 21 de abril de 2025.- Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, cinco personas cercanas al círculo familiar de Junior Roldán Paredes, alias “JR”, fueron sentenciadas a trece años de privación de libertad como coautoras del delito de lavado de activos. Una sexta persona recibió una condena del 30% del mínimo de la pena ‒es decir, tres años‒ por haber sido cooperadora eficaz.
Los sentenciados son: Azhael Alexander R. T. (hijo de alias “JR” y líder del grupo criminal), Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z., Jael Amira B. M., Liseth Carolina H. L. (cooperadora eficaz).
El fallo del Tribunal también dispuso el comiso de bienes, que serán administrados por Inmobiliar, y la imposición de multas equivalentes al triple del monto que cada uno ingresó al Sistema Financiero Nacional.
Además, respecto a Leidi Tatiana R. H., cuyo juicio fue suspendido, se exhortó a que se agilite el proceso de extradición.
Millonarias operaciones de lavado
Durante la audiencia de juicio, la Unidad Especializada Antilavado de Activos de Fiscalía demostró que los ahora sentenciados lavaron aproximadamente 12’784.646,52 dólares, ingresados de forma injustificada al Sistema Financiero y utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Los seis procesados formaban parte del círculo de confianza de Junior Roldán Paredes, alias “JR” (fallecido el 6 de mayo de 2023), excabecilla del grupo delictivo “Los Choneros” y fundador de la banda “Las Águilas”.
Según la investigación, entre 2019 y 2024, los procesados ejecutaron fases típicas del lavado de activos:
- Colocación de dinero ilícito.
- Estratificación, mediante transacciones para ocultar el origen.
- Integración, dando apariencia de legalidad al capital obtenido ilícitamente.
El Fiscal de la causa sustentó su acusación con sesenta y cuatro pruebas documentales, treinta y nueve testigos y peritos, una pericia contable y un análisis de operaciones inusuales, además de la prueba indiciaria que evidenció el uso de dinero en efectivo para adquirir propiedades y otros bienes sin justificación económica.
Ingresos económicos injustificados (2020 – 2024):
- Liseth Carolina H. L.: 4’612.341,99 dólares.
- Azhael Alexander R. T.: 899.307,28. dólares.
- Jael Amira B. M.: 390.119,14 dólares (participó como administradora de los activos ilícitos).
- Meliton Marcelo R. A.: 76.354,80 dólares.
- Olivia Ana R. A.: 1’439.468,53 dólares.
- Eduard Douglas D. Z.: 67.177,68 dólares.
Estas tres últimas personas también fueron identificadas como depositantes y beneficiarias de grandes sumas de dinero, utilizadas para la compra de bienes, en su mayoría pagados en efectivo y sin respaldo legal.
Información jurídica
El delito de lavado de activos está sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con penas de diez a trece años de privación de libertad.
En cuanto a la cooperación eficaz, el COIP permite reducir la pena de quien aporta información verídica y comprobable que contribuya a nuevas investigaciones o al avance de procesos judiciales. Por esta razón, Liseth Carolina H. L. recibió una condena reducida de tres años. (FGE)
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