Quito (Pichincha), 03 de junio de 2025.- Fiscalía formuló cargos contra Yandry Nicomedes M. V. (hermano de “Fito”), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental, quien se encuentra privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil), José Gregorio B. Z., (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (ambos padres de Verónica B.) por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Durante un operativo simultáneo –liderado por Fiscalía–, en coordinación con la Policía Nacional en Manabí, Guayas y Pichincha, se ejecutaron las órdenes de detención contra los involucrados.
En los treinta y tres allanamientos se incautaron vehículos y cuarenta y seis inmuebles (con fines de comiso), que serían propiedad de alias “Fito” y de su círculo familiar.
Entre los indicios levantados se incluyen: dispositivos electrónicos, un arma de fuego, dinero en efectivo (dólares y pesos argentinos), escrituras de compraventa de bienes inmuebles y otros documentos que tendrían relación con la presunta infracción, entre otros.
La investigación –a cargo de la Unidad Antilavado de Activos– se inició el 3 de abril de 2024, con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el cual evidenciaría presuntas irregularidades financieras cometidas por el círculo familiar de José Adolfo M. V., alias “Fito”, identificado como líder de Grupo Armado Organizado (GAO) “Los Choneros”.
Dicho reporte señala que Inda Mariela P. T. (esposa) y Verónica Narcisa B. Z., (pareja sentimental) habrían ingresado –de forma inusual e injustificada– al Sistema Financiero Nacional, más de 2 millones de dólares, entre 2016 a 2023.
Se presume que el dinero provendría del cometimiento de delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada, liderados por alias “Fito”, como narcotráfico, microtráfico, auto gobernanza carcelaria, secuestros, extorsión, sicariato, robo, control de agencias de tránsito para matriculación de automotores, entre otros.
En la audiencia de formulación de cargos –que duró más de seis horas y fue declarada reservada– la Fiscal del caso expuso varios elementos de convicción, siendo el principal: el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) remitido por la UAFE, cuyo contenido refiere a un análisis de información societaria, financiera y económica.
Al culminar la diligencia –y acogiendo el pedido justificado de Fiscalía–, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para los seis detenidos.
La resolución incluye la inmovilización de cuentas, prohibición de enajenar y la incautación de bienes muebles e inmuebles de los procesados, que fueron intervenidos en el operativo ejecutado ayer.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317, inciso primero, numerales 1, 2 y 4; inciso tercero, numeral 3, literales a y b, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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