7 procesados por presunta captación ilegal de dinero

Riobamba (Chimborazo), 10 de junio de 2025.- Luego de recabar suficientes elementos de convicción para el inicio de un proceso penal, Fiscalía formuló cargos contra Daniel S., Sabrina M., César L., Pablo C., José Luis T., Javier B. y Byron M., por su presunta responsabilidad en el delito de captación ilegal de dinero, cuyo monto alcanzaría los 2’411.831 de dólares.

Como medidas cautelares, el Juez de turno dictó para los procesados la prohibición de salida del país y la presentación periódica, pese a que Fiscalía solicitó de manera fundamentada la prisión preventiva.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la titular de la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano N° 1 señaló que los detenidos formarían parte de una estructura criminal que habría captado dinero de forma ilegal a través de la empresa “SAALDA S. A.”, la cual no contaba con autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para efectuar actividades de intermediación financiera.

Los investigados ofertaban supuestos servicios de «inversión» en la bolsa de valores, trading en mercados y plataformas de internet a corto plazo, ofreciendo rendimientos mensuales de entre el 12% y el 200% sobre el capital invertido. De acuerdo con la investigación, hasta el momento existen más de 464 familias afectadas, que entregaron diferentes montos de dinero.

Los siete procesados fueron detenidos durante ocho allanamientos simultáneos ejecutados el 6 de junio de 2025, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, en Riobamba y Guano. En los inmuebles se incautaron teléfonos móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras y otras evidencias.

La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.

Información jurídica

El delito de captación ilegal de dinero está tipificado y sancionado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de libertad de cinco a siete años. (FGE)