Quito (Pichincha).- Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, Juez de la Unidad Judicial De Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó auto de llamamiento a juicio contra Jezdimir S. (ciudadano serbio), Karem Nathaly A. H., Wilson Andrés M. F. y Alexandra Dominga F. O., por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Contra Manuela G. M. se dictó auto de sobreseimiento.
Además, el Magistrado ordenó medidas cautelares de carácter real, que incluyen la retención e inmovilización de cuentas, la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, y ratificó la intervención de una camaronera en producción.
Durante la audiencia, el Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos presentó 327 elementos de convicción, entre los que se incluyen registros migratorios, sentencias penales, información bancaria, documentos societarios y comunicaciones internacionales, que vincularían a los procesados con una estructura criminal transnacional.
Los hechos
La investigación se remonta al año 2013, cuando Jezdimir S. ingresó al país desde España. En 2014 fue investigado por tráfico de sustancias ilícitas y, en 2015, se le incautaron 153 kilogramos de cocaína, por lo que fue condenado a diecisiete años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, tras una acción de garantías penitenciarias, su condena fue reducida a diez años y obtuvo la libertad en solo cuatro.
En 2018 constituyó una compañía junto a su conviviente y, desde 2020, empezó a recibir transferencias por 1,7 millones de dólares desde Alemania. Este monto que habría invertido en la adquisición de terrenos, maquinaria y en la construcción de una camaronera en Ecuador.
Asistencia penal internacional
En el marco de la cooperación internacional, Alemania remitió información clave tras una solicitud de asistencia penal de Fiscalía. En dicha respuesta se señala que, entre 2020 y 2021, se habrían contaminado contenedores con sustancias ilícitas destinados a Europa, principalmente Bélgica. Se estima que 1,3 toneladas de cocaína incautadas en ese periodo estarían vinculadas a esta red.
La droga era traficaba oculta en latas de atún, banano, calamares, entre otros productos, y se detectaron cargamentos en Amberes (Bélgica), Rotterdam (Países Bajos), Francia y Alemania.
Jezdimir S. no actuaba solo. La investigación señala como colaboradores a su cónyuge Alexandra Dominga F. O., Wilson Andrés M. F., y Karem Nathaly A. H., gerente general y accionista, respectivamente, de una de las empresas investigadas. También se identificó un contrato de inversión de una empresa alemana (RHB) por un valor de USD 1’778.158,57, con supuestas rentabilidades del 3.5% anual. Esta compañía, así como su representante, está bajo investigación en Alemania.
Se incluyeron más de 10.000 mensajes entre Jezdimir S. y su socio más cercano, así como registros de incautaciones de droga tanto en Europa como en Ecuador. Además de las cuatro personas naturales, también se llamó a juicio a tres personas jurídicas vinculadas a esta red.
Información jurídica
Este caso es investigado por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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