La Fiscalía General del Estado imputó, el 3 de octubre de 2024, a nueve personas, entre ellas la actriz que participó en algunas temporadas en el programa digital de Enchufe TV, Eunice Nicole Contreras Do Carmo, por integrar una supuesta estructura delictiva que lavó 24,2 millones de dólares a través de una academia falsa de negocios.
La Fiscalía General del Estado imputó, el 3 de octubre de 2024, a nueve personas, entre ellas la actriz que participó en algunas temporadas en el programa digital de Enchufe TV, Eunice Nicole Contreras Do Carmo, por integrar una supuesta estructura delictiva que lavó 24,2 millones de dólares a través de una academia falsa de negocios.
La organización criminal, vinculada a una empresa llamada ADN Escuela de Negocios, operaba con cursos de trading y estilo de vida de lujo para atraer inversionistas, usando la imagen pública de Contreras como gancho. La actriz figuraba como gerente de marketing, mostrando en redes que se dedicaba a inversiones bursátiles.
La vida de Nicole Contreras en redes sociales
En su perfil de Instagram en el cual publicó su último post en agosto del 2024 existe un apartado en el que explica quién es, en el que proporciona información que confirmaría el entorno del mundo trading en el que se desenvolvía. En una serie de videos subidos en enero de 2022 explicaba que es una persona que ha luchado mucho para conseguir lo que “hoy por hoy tiene”.
Sostenía que se dedica al mercado de Forex más de cinco años (desde sus 19). Por su significado en inglés, Foreign Exchange, es el mercado de divisas, donde se compran y venden monedas de todo el mundo. Se considera como el mercado financiero más grande y líquido del planeta, con un volumen diario que supera los 5 billones de dólares.
Según portales de economía como investopedia.com el mercado Forex se usa tanto para especulación (trading) como para operaciones de cobertura y cambio internacional. Contreras afirmaba en el video que enseña a personas a formar parte de este mundo financiero de una forma sencilla “con mucho estudio, mucha practica y mucha perseverancia”.
Afirmaba que el trading sí funciona y puede cambiar la realidad de cualquier persona. En la misma serie de videos explicaba que es una fiel seguidora de Jesús.
¿Cuál era su contenido en redes sociales?
En su canal de Youtube, en el cual tiene seis videos publicados, enseña a los usuarios claves y recomendaciones sobre el mundo financiero digital. Incluso empezó con un podcast en el que daba consejos de inteligencia emocional que apenas tuvo dos episodios. El último video fue publicado en abril del 2023.
Por su parte, en su perfil de Facebook tiene una descripción en la que dice “te enseño trading real, NO a meter gente”. Añade que tiene más de cinco años de experiencia en este mercado y más de 40.000 alumnos a los que ha enseñado.
Implicada en delito de lavado de activos
La investigación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en contra de la red delictiva de la que supuestamente formaba parte Contreras señaló que entre 2015 y 2022 movieron millones de dólares en nombres de cursos y capacitaciones, sin título académico ni registro legal, lo que levantó sospechas y la presunción de un fraude.
El grupo conformó al menos nueve empresas en Ecuador y en el extranjero. Se detectaron 22 autos de lujo (como Maserati, Porsche, Mercedes) y planeaban compras inmobiliarias superiores a 1 millón de dólares.
Los años de cárcel que tendría exactriz de Enchufe TV por presunto lavado de activos
La actriz Eunice Nicole Contreras Do Carmo, conocida por su participación en el canal digital Enchufe TV, podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta 13 años, tras ser vinculada a una presunta red de lavado de activos que habría movido más de 24 millones de dólares en Ecuador.
El caso se relaciona con la empresa ADN Escuela de Negocios, una academia que ofrecía cursos de trading y un estilo de vida de lujo, con el objetivo de atraer a miles de personas a invertir en supuestas operaciones bursátiles. Según la Fiscalía General del Estado, la organización funcionaba como una fachada para lavar dinero a través de actividades no justificadas.
¿Qué dice la ley ecuatoriana?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece diversas sanciones por el delito de lavado de activos, en función del monto involucrado y las circunstancias del hecho:
- De 1 a 3 años de cárcel: si el valor de los activos no supera los 100 salarios básicos unificados (SBU), es decir, menos de $42.500.
- De 5 a 7 años: cuando el monto se ubica entre 100 y 200 SBU y no hay asociación para delinquir.
- De 7 a 10 años: si los fondos superan los 100 SBU y hay asociación delictiva, o si se usan instituciones financieras o cargos públicos sin rebasar los 200 SBU.
- De 10 a 13 años: cuando el monto supera los 200 SBU (más de $85.000), y además existe asociación delictiva con la constitución de empresas o sociedades, o si se comete el delito aprovechando instituciones públicas o cargos de poder.
n todos los casos, se aplica también una multa económica equivalente al doble del valor de los activos involucrados en el delito.
Dado que en este caso la Fiscalía investiga un movimiento financiero ilícito que bordea los 24,2 millones de dólares, se presume que se aplicará el rango más alto de sanción penal.
La implicación de la actriz que estuvo en Enchufe TV
Contreras figuraba como gerente de marketing de la empresa investigada y habría utilizado su imagen pública para promocionar inversiones. En redes sociales, aseguraba tener más de cinco años de experiencia en trading y decía haber formado a más de 40.000 alumnos. Las autoridades consideran que su rol pudo haber servido como anzuelo para captar nuevas víctimas.
Hasta ahora, la actriz no ha emitido declaraciones públicas, y su última publicación en redes data de agosto de 2024.
En tanto, la Fiscalía ha imputado a nueve personas presuntamente involucradas en esta red. El análisis financiero reveló la existencia de empresas fachada, vehículos de alta gama y planes para adquirir bienes inmuebles con dinero de origen no justificado.
De Enchufe TV al presunto lavado: la actriz procesada en red que movió $ 24 millones
Una red que prometía libertad financiera, trading y éxito en redes sociales hoy enfrenta cargos por lavado de activos. La Fiscalía General del Estado imputó el 3 de octubre de 2024 a nueve personas, entre ellas a Eunice Nicole Contreras Do Carmo, actriz conocida por sus participaciones en los programas digitales Enchufe TV y No Noticas, según se detalla en el expediente.
La acusación señala que formó parte de una estructura que habría ingresado más de 24,2 millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano de forma inusual e injustificada, simulando actividades educativas.
Contreras es señalada por su rol como figura pública en la promoción de la llamada “ADN Escuela de Negocios”. La Fiscalía sostiene que su imagen habría sido usada como herramienta de atracción en redes sociales y eventos presenciales, y que ella figuraba como gerente de marketing
Una red que prometía libertad financiera, trading y éxito en redes sociales hoy enfrenta cargos por lavado de activos. La Fiscalía General del Estado imputó el 3 de octubre de 2024 a nueve personas, entre ellas a Eunice Nicole Contreras Do Carmo, actriz conocida por sus participaciones en los programas digitales Enchufe TV y No Noticas, según se detalla en el expediente.
La acusación señala que formó parte de una estructura que habría ingresado más de 24,2 millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano de forma inusual e injustificada, simulando actividades educativas.
Contreras es señalada por su rol como figura pública en la promoción de la llamada “ADN Escuela de Negocios”. La Fiscalía sostiene que su imagen habría sido usada como herramienta de atracción en redes sociales y eventos presenciales, y que ella figuraba como gerente de marketing.
Otro de los procesados, Juan Martín Redín Guerrero, también habría cumplido una función de exposición digital: mostraba vehículos de lujo, viajes y supuestos beneficios del trading en sus redes sociales, además de participar como capacitador de nuevos clientes. Él fue capturado en Panamá, como lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en una publicación de X (antes Twitter) del 13 de junio de 2025.
Promocionaba el trading como “libertad financiera”
La participación de Contreras no fue discreta. El 12 de febrero de 2020, publicó en Instagram una imagen mostrando en su celular las métricas de lo que promocionaba como su nuevo emprendimiento. “Muchos me preguntan Nicole, ¿y tú a qué te dedicas? Así que decidí explicarte con este post. Me dedico al mundo de las inversiones en mercados bursátiles”, escribió.
Aunque reconocía haber caído en redes de mercadeo poco confiables, afirmaba haberse alejado de ellas para dedicarse de lleno al trading profesional, destacando que se trataba de una carrera que “puede darte libertad” y agradeciendo a ADN —la empresa investigada— por ayudarla a crecer en ese ámbito. “Mi consejo: date el mejor regalo de aprender una habilidad que puede cambiar tu vida, porque la mía cambió al 100 %”, concluía en su post.
Un esquema de captación disfrazado de formación
Según el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre 2015 y 2022 esta red habría ingresado dinero a cuentas personales y empresariales con el concepto de “cursos” y “capacitaciones”. Sin embargo, el volumen de transferencias, la falta de títulos académicos de los promotores y la inexistencia de registro como operadores educativos llevaron a sospechas de fraude.
La organización era liderada, según la Fiscalía, por Michael Rubén Ormaza Anchundia, un joven que se autodenominaba “el mejor trader del Ecuador”. Junto a él presuntamente operaban Alan Pinargote, pareja de Eunice Nicole Contreras; y otros socios como Víctor Villacís, Josué Galarza y Liliana Figueroa. Ninguno de ellos es descrito como influencer, pero sí como fundadores, reclutadores o capacitadores dentro del esquema. En conjunto, habrían constituido al menos nueve empresas, tanto en Ecuador como en el extranjero, con el fin de mover fondos y aparentar legalidad.
Los investigadores identificaron 22 vehículos de lujo adquiridos por los procesados —entre ellos un Masserati, un Porsche Cayenne y varios Mercedes Benz— y varias intenciones de compra de inmuebles por más de USD 1 millón.
¿Cuánto ofrecían a los inversionistas?
La Fiscalía sostiene que el esquema ofrecía a los clientes dos formas de “ganar dinero fácil”:
- Comisiones de hasta el 70 % por cada nuevo alumno o inversionista reclutado.
- Rentabilidades mensuales entre el 2 % y 10 % sobre el monto invertido en el llamado “Fondo ROA”.
Para dar una apariencia de legalidad, las transacciones se registraban como pagos por capacitaciones, cursos o seminarios. En muchos casos, las víctimas firmaban pagarés, convenios privados o constancias de inversión sin respaldo legal.
¿Qué ha dicho la defensa de Eunice Nicole Contreras?
La defensa de Eunice Nicole Contreras, en la audiencia de formulación de cargos, había solicitado al juez que se le aplicaran medidas alternativas a la prisión preventiva, alegando que no es prófuga, que reside legalmente en España con sus dos hijos pequeños y que salió del país antes del inicio de la investigación. Sin embargo, se dictó orden de prisión preventiva. (DIARIO EXTRA)
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