La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lideró durante el primer semestre de 2026 un operativo conjunto con autoridades de Perú y Colombia para reforzar controles contra el lavado de activos en aeropuertos internacionales y pasos fronterizos estratégicos de Ecuador.
La operación incluyó acciones coordinadas de vigilancia, intercambio de información y detección de movimientos de capitales vinculados al crimen organizado.
Según informó la UAFE, los controles se ejecutaron en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, así como en los pasos fronterizos de Huaquillas y Rumichaca, considerados puntos clave para el tránsito regional de personas, mercancías y dinero en efectivo.
El objetivo principal de la operación fue fortalecer la detección de lavado de activos, mejorar los mecanismos de control sobre transporte físico de dinero y consolidar el intercambio de información entre los países participantes.
Instituciones participaron en los controles
En Ecuador, el operativo contó con la participación de varias entidades estatales vinculadas al control financiero, tributario y de seguridad. Entre ellas estuvieron el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el Grupo Especial Contra el Lavado de Activos (GELA), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y unidades especializadas de la Policía Nacional.
La UAFE indicó que las acciones permitieron evaluar mecanismos de detección utilizados en terminales aéreas y pasos fronterizos, además de recopilar información sobre patrones financieros sospechosos, técnicas de perfilamiento y tipologías de movimiento transfronterizo de capitales.
Las autoridades también señalaron que el operativo facilitó la identificación de tendencias relacionadas con economías ilícitas y estructuras criminales que utilizan corredores regionales para movilizar dinero en efectivo y otros activos.
Operación basada en estándares internacionales
El despliegue regional se desarrolló bajo los lineamientos de la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), normativa enfocada en el control del transporte físico de dinero y valores entre países.
La UAFE explicó que los Estados participantes ejecutaron controles simultáneos y mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas vinculadas al lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.
Además de las inspecciones en frontera y aeropuertos, las autoridades intercambiaron información técnica sobre modalidades utilizadas por organizaciones criminales para ocultar o movilizar recursos económicos de origen ilegal.
Ecuador refuerza vigilancia frente a economías criminales
Las autoridades ecuatorianas han intensificado los controles financieros y fronterizos debido al crecimiento de estructuras ligadas al narcotráfico, contrabando, minería ilegal, corrupción y economías criminales transnacionales.
En los últimos años, Ecuador se consolidó como un punto estratégico dentro de rutas regionales utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas y lavado de dinero, situación que llevó al fortalecimiento de mecanismos de control sobre transporte transfronterizo de efectivo.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico recordó que su función principal es prevenir y detectar operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento de delitos dentro del sistema financiero y económico nacional.
Contexto regional
Durante 2024 y 2025, organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertaron sobre el crecimiento de economías ilícitas y redes de lavado de dinero en América Latina.
Los informes internacionales señalaron que las organizaciones criminales han ampliado el uso de corredores fronterizos y sistemas financieros regionales para movilizar recursos obtenidos de actividades ilegales.
Frente a este escenario, Ecuador mantiene estrategias de cooperación internacional y controles coordinados con países vecinos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. (EL DIARIO)
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