La División de Fraude del Departamento de Justicia anuncia acciones sin precedentes contra el fraude en el sureste del país como resultado de colaboraciones entre el gobierno federal y los estados.

La División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia anunció hoy una serie de importantes acciones contra el fraude en el sureste de Estados Unidos, fruto de una sólida colaboración entre el gobierno federal y los estados de Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Los cargos anunciados hoy abarcan 17 casos en estos siete estados. Estos casos recientes involucran pérdidas previstas por más de 350 millones de dólares e incluyen casos relacionados con beneficios del programa SNAP, préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas, subsidios de vivienda y fraude fiscal. Solo desde el 4 de julio, los fiscales federales presentaron cargos en casos que superan los 90 millones de dólares en pérdidas e involucran a 12 acusados. La División anunció por separado la formación de grupos de trabajo federales y estatales contra el fraude en Carolina del Norte, Misisipi y Florida.

Además, la División anunció nuevos acuerdos de cooperación federal-estatal con este grupo de estados para fortalecer los esfuerzos en curso para combatir el fraude, tras una mesa redonda reciente que reunió a 18 fiscalías federales, siete fiscalías generales estatales, cinco socios federales encargados de hacer cumplir la ley y más de 50 funcionarios estatales.

“Para combatir la epidemia de fraude en nuestro país, es fundamental la colaboración de todos nuestros socios federales y estatales a nivel nacional”, declaró el Fiscal General Adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude. “Ya sea compartiendo información, datos, personal o prioridades, la colaboración con las agencias estatales fortalece directamente nuestra capacidad para identificar a quienes roban el dinero de los contribuyentes. Cuando los fiscales federales trabajan junto con las agencias estatales para erradicar el fraude, los estafadores pierden y el pueblo estadounidense gana”.

“Trabajando junto con nuestros socios federales e interestatales, estamos comprometidos a combatir el fraude en todos los niveles. Nuestras alianzas de colaboración nos permitieron descubrir más de 20 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de Medicaid durante una operación conocida como Operación Guerras Fronterizas”, declaró el Fiscal General de Carolina del Sur, Alan Wilson . “ Mi oficina también acusó recientemente a seis personas de defraudar a los contribuyentes y robar empleos a trabajadores de Carolina del Sur al proporcionar documentos laborales falsificados a inmigrantes indocumentados. El estado de derecho es fundamental en Carolina del Sur, y continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para desmantelar estos esquemas y procesar a los responsables con todo el peso de la ley”.

“Agradecemos el compromiso de la Administración Trump para erradicar el fraude en los programas de salud del gobierno, incluyendo la creación de una alianza estatal-federal dedicada a liderar esta lucha”, declaró el Fiscal General de Alabama, Steve Marshall. “Gracias al firme compromiso de la Administración para acabar con el despilfarro, el fraude y el abuso, ahora contamos con las herramientas y la coordinación necesarias para identificar a los infractores y exigirles responsabilidades. Juntos, protegemos la integridad de Medicaid y los fondos públicos que lo financian”.

“Con la ayuda de la administración Trump, los estados están combatiendo el fraude en los beneficios sociales”, declaró la fiscal general de Luisiana, Liz Murill. “Desde que asumí el cargo, mi administración ha logrado más de 100 condenas y 73 millones de dólares en restitución ordenada por los tribunales. Bajo el liderazgo de la fiscal general interina Blanche, el director Patel y el administrador Oz, nuestra colaboración está haciendo que los delincuentes rindan cuentas y brindando resultados concretos para los contribuyentes de Luisiana y de todo el país”.

“El presidente Trump nos ha instado a todos a redoblar nuestros esfuerzos para combatir el fraude y proteger a los contribuyentes estadounidenses de esta estafa”, declaró la fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch. “Alianzas como esta demuestran que estamos poniendo todo nuestro empeño en esta labor. Con ese espíritu, y con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mi oficina está creando el Grupo de Trabajo Conjunto de Vigilancia, junto con nuestros dos fiscales federales y el FBI, para reforzar los recursos y el personal con el fin de hacer de Mississippi un lugar más seguro, proteger a los contribuyentes de Mississippi y restablecer el orden público. Este grupo de trabajo, el primero de su tipo, pondrá toda la autoridad de nuestras oficinas al servicio de los estafadores, timadores y defraudadores”.

Construyendo un modelo nacional de cooperación federal-estatal. 

En relación con estas acciones de aplicación de la ley contra el fraude, la División de Fraude, las Fiscalías de los Estados Unidos, los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y los socios estatales anunciaron las siguientes medidas innovadoras para mejorar la cooperación federal-estatal para detectar, investigar y enjuiciar el fraude:  

• La División de Fraude y las Secretarías de Estado de Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur, así como los Tesoreros Estatales de Florida, Misisipi y Carolina del Sur, anunciaron acuerdos de intercambio de datos que permiten a la División de Fraude acceder a la información pública sobre registro de empresas y pagos de beneficios públicos que poseen estas agencias estatales. Estos datos ayudarán a la División de Fraude a identificar de forma proactiva conexiones y patrones entre entidades comerciales y la actividad de pago de beneficios públicos, lo que permitirá desenmascarar a las empresas fantasma, las estructuras complejas y los intrincados rastros financieros que los defraudadores utilizan para ocultar el control y llevar a cabo estafas a gran escala.

Representantes de entidades federales y estatales en el evento de la Alianza para la Aplicación de la Ley contra el Fraude del Sureste de 2026.

Alabama : El secretario de Estado Wes Allen y la inspectora jefe Rachel Riddle.

Florida : El fiscal general James Uthmeier, el secretario de Estado Cord Byrd y el director financiero Blaise Ingoglia.

Georgia : El fiscal general Chris Carr y el secretario de Estado Brad Raffensperger.

Luisiana : la fiscal general Liz Murrill, la secretaria de Estado Nancy Landry, el auditor Michael Waguespack y la inspectora general Angele Davis.

Mississippi : Fiscal General Lynn Fitch, Secretario de Estado Michael Watson, Auditor Shad White y Tesorero David McRae.

Carolina del Norte : Fiscal General Jeff Jackson y Auditor Dave Boliek.

Carolina del Sur : Gobernador Henry McMaster, Fiscal General Alan Wilson, Secretario de Estado Mark Hammond, Tesorero Curtis Loftis, Inspector General Sean Fay y Director del Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur, Tony Catone.

Fiscalías de los Estados Unidos: Distrito Norte de Alabama, Distrito Medio de Alabama, Distrito Sur de Alabama, Distrito Norte de Florida, Distrito Medio de Florida, Distrito Sur de Florida, Distrito Norte de Georgia, Distrito Medio de Georgia, Distrito Sur de Georgia, Distrito Este de Luisiana, Distrito Medio de Luisiana, Distrito Oeste de Luisiana, Distrito Norte de Misisipi, Distrito Sur de Misisipi, Distrito Este de Carolina del Norte, Distrito Medio de Carolina del Norte, Distrito Oeste de Carolina del Norte y Distrito de Carolina del Sur.

Agencias federales: Stephen Vaden, subsecretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA); Heith Janke, subdirector del FBI; James Harris, subdirector de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); William Kirk, de la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas; y John Walk, inspector general del USDA.

Estas alianzas y acciones demuestran cómo los socios estatales y federales pueden colaborar para fortalecer la detección del fraude, compartir información y acelerar las medidas de aplicación de la ley en todo el país. El Departamento alienta a todos los estados del país a asociarse con la División de Fraude en iniciativas similares.

Representantes de entidades federales y estatales en el evento de la Alianza para la Aplicación de la Ley contra el Fraude del Sureste de 2026.

Casos

Alabama

El Distrito Norte de Alabama, representado por el fiscal federal Phillip Williams, presentó el caso Estados Unidos contra Michael Shine . Michael Shine es un preparador de impuestos con sede en el área de Birmingham, propietario y operador de Shine’s Professional Services. Ha presentado y hecho que se presenten miles de declaraciones de impuestos reclamando falsamente créditos fiscales por energía que eran infundados y fraudulentos, causando pérdidas de casi 70 millones de dólares, según consta en la denuncia.  

Ejemplo de declaración jurada “autoelaborada” incautada durante una orden de registro en el caso Estados Unidos contra Michael Shine.

El Distrito Medio de Alabama, dirigido por el Fiscal Federal Thomas Govan, Estados Unidos contra Kevin Padgett y otros . Kevin Padgett y sus coacusados ​​fueron acusados ​​de conspiración para cometer fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero en relación con su plan para vender aproximadamente 7 millones de dólares en sellos postales falsificados de Estados Unidos.

El Distrito Sur de Alabama, dirigido por el Fiscal Federal Sean Costello, Estados Unidos contra Nia Bradley y otros . Cinco acusados, Nia Bradley, Randy Burden, Steve Jones, Larry Knight y Dejuan Lamar, miembros de la junta directiva y empleados de Prichard, Alabama Water and Sewer Works, crearon facturas falsas por trabajos que nunca se realizaron y crearon empresas constructoras ficticias con el propósito de defraudar a la empresa de servicios públicos por una pérdida total de aproximadamente 2,5 millones de dólares. 

Florida

El Distrito Norte de Florida, liderado por el fiscal federal John Heekin, presentó el caso Estados Unidos contra Lekishaan Huggins . La exgerente de la Autoridad de Vivienda de Tallahassee utilizó información personal identificable (PII) de antiguos inquilinos para obtener fraudulentamente subsidios de alquiler del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), lo que resultó en una pérdida total de poco más de $500,000. Según la acusación, Huggins utilizó los fondos obtenidos fraudulentamente para mantener su lujoso estilo de vida, que incluía vacaciones, la compra de ropa y joyas de lujo, y la contratación de un chef famoso para su fiesta privada de Navidad.

El Distrito Medio de Florida, dirigido por el fiscal federal Greg Kehoe, presentó el caso Estados Unidos contra Daniel Liburdi . Daniel Liburdi se declaró culpable en el Distrito Medio de Florida de presentar una declaración de impuestos falsa y acordó pagar una indemnización de casi 35 millones de dólares y la confiscación de bienes, incluyendo varias propiedades en Miami Beach y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, así como tres vehículos de lujo (un Land Rover Range Rover, un Ferrari 812 y un Ferrari F8).  

Supuestos vehículos Ferrari 812 y Ferrari F8 procedentes de Estados Unidos contra Daniel Liburdi.

Supuesta propiedad en las Islas Vírgenes perteneciente a Estados Unidos contra Daniel Liburdi.

Supuesta propiedad en Miami Beach procedente del caso Estados Unidos contra Daniel Liburdi.

El Distrito Sur de Florida, representado por el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones, presentó el caso Estados Unidos contra Rajaie Ali y otros . Los acusados ​​Rajaie Ahmad Ali, Sami Jamhour, Cristian Amaro y Adel Amro idearon un plan para utilizar a beneficiarios de cupones de alimentos dispuestos a vender sus beneficios de EBT a un precio reducido a cambio de dinero en efectivo. El plan, iniciado en 2019, generó casi 20 millones de dólares en transacciones fraudulentas de EBT en una tienda de conveniencia Kwik Stop en Miami. Dos de los co-conspiradores acusados ​​son extranjeros. El acusado Ali incluso enfrenta una orden final de deportación de Estados Unidos.  

Supuesta ubicación de Kwik Stop responsable de fraude multimillonario en beneficios SNAP en el caso Estados Unidos contra Rajaie Ali y otros.

Georgia 

El Distrito Norte de Georgia, dirigido por el fiscal federal Theodore Hertzberg, presentó el caso Estados Unidos contra Ian Patrick Jackson . El acusado, Ian Patrick Jackson, se declaró culpable de dirigir un esquema de fraude y lavado de dinero que robó más de 3 millones de dólares en fondos de la Ley CARES administrados por la SBA en forma de préstamos PPP y EIDL. Jackson ha sido condenado dos veces por delitos graves de fraude, reclutó al menos a nueve dueños de negocios para su esquema para que presentaran solicitudes fraudulentas y gastó las ganancias en gastos personales, incluyendo comidas en restaurantes, servicios de spa, facturas de teléfono y tarjetas de crédito, y viajes a California, Texas y Aruba.

El Distrito Sur de Georgia, liderado por la fiscal federal Meg Heap, presentó el caso Estados Unidos contra Melanie Charise Thompson y Toriono Laselle Byrd . La acusada Thompson fue imputada por orquestar un plan para defraudar a la Autoridad de Vivienda de Hinesville (HHA) por millones de dólares, utilizando fondos de la HHA para pagar a su exnovio por trabajos que nunca completó o pagándole mucho más de lo que debería haber recibido por trabajos realizados, a veces a cambio de sobornos. Las compras realizadas con las ganancias del fraude incluyeron joyas personalizadas por un valor superior a $100,000, una pulsera de oro, un anillo de diamantes, un Porsche Panamera, un Cadillac Escalade, un Bentley Flying Spur, bienes raíces, un jacuzzi y entradas para un concierto de Janet Jackson, alcanzando una pérdida de casi $3 millones. 

Luisiana 

El Tribunal del Distrito Este de Luisiana, presidido por el fiscal federal David Courcelle, presentó el caso Estados Unidos contra Spivey . Spivey fue sentenciado por su participación en una conspiración para cometer fraude en el sistema de salud. Spivey conspiró con su coacusado, Jamie McNamara, para presentar fraudulentamente reclamaciones por valor de 174 millones de dólares a Medicare por pruebas genéticas de cáncer y enfermedades cardiovasculares médicamente innecesarias. Estas pruebas genéticas, a las que se indujo a los pacientes de Medicare, no les proporcionaron ninguna información sobre su predisposición a enfermedades potencialmente mortales y costaron a los contribuyentes millones de dólares.

El Distrito Oeste de Luisiana, dirigido por el fiscal federal Zach Keller, presentó el caso Estados Unidos contra Patel y otros. Los acusados , entre ellos exfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley, dedicaron casi 10 años a fabricar denuncias falsas de delitos como parte de un esquema de fraude de visas. La operación les reportó a los agentes 5000 dólares por cada “víctima” y ayudó a cientos de extranjeros a obtener visas U por delitos falsos.

En el caso Estados Unidos contra Chakesha Scott y otros , presentado por el fiscal federal Kurt Wall en el Distrito Medio de Luisiana , Chakesha Scott era la directora ejecutiva de la escuela Impact Charter School en Baker, Luisiana, la cual recibía fondos estatales y federales. En lugar de utilizar esos fondos para beneficiar a los estudiantes, Scott y sus cómplices desviaron casi 1,5 millones de dólares en fondos federales para pagar a familiares por facturas de contratos infladas, comprarse vehículos de lujo e incluso costear sus gastos de viaje personales.  

Scott en viajes personales en Egipto presuntamente utilizando fondos de contribuyentes de Estados Unidos v Chakesha Scott y otros.

Misisipí 

El Distrito Norte de Mississippi, dirigido por el Fiscal Federal Scott Leary, presentó el caso Estados Unidos contra Lakieth Faulkner y otros . Lakeith Faulkner era abogado y empleado de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) y, como parte de sus funciones, trabajaba con prestatarios, por lo que tenía un conocimiento profundo del proceso de aprobación de los Préstamos para Desastres por Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en inglés). Faulkner ideó un esquema de sobornos con cómplices, entre ellos Tierra Scott, una exempleada del IRS, para generar más de 11,5 millones de dólares en pagos fraudulentos de préstamos por parte de la SBA.  

El Tribunal del Distrito Sur de Mississippi, presidido por el fiscal federal Baxter Kruger, presentó el caso Estados Unidos contra Qadir Shabazz y otros . Según la acusación, reclusos federales del Complejo Correccional Federal de Yazoo conspiraron para robar prestaciones por desempleo y fondos del programa EIDL utilizando identidades falsificadas, generando pérdidas de aproximadamente 4,3 millones de dólares. El juicio está programado para febrero de 2027.

Carolina del Norte 

El Distrito Oeste de Carolina del Norte, dirigido por el Fiscal Federal Russ Ferguson, Estados Unidos contra Dumitru . Dos hermanos rumanos que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos se declararon culpables de fraude electrónico, acusados ​​de orquestar un plan fraudulento que involucraba beneficios del programa SNAP y que afectó a víctimas en varios estados, causando pérdidas de casi $766,000. Una víctima informó que estaba haciendo la compra con su familia en su compra mensual de comestibles por aproximadamente $700 en artículos elegibles para SNAP. Debido a que los acusados ​​habían utilizado sus beneficios de SNAP, la transacción fue rechazada y la víctima no pudo comprar alimentos ni útiles escolares para su familia.

El Tribunal del Distrito Medio de Carolina del Norte, presidido por el fiscal federal Dan Bishop, presentó el caso Estados Unidos contra Adedayo Afolabi Fateru . Fateru se declaró culpable como miembro de una red de lavado de dinero que utilizaba fondos provenientes de diversos esquemas fraudulentos, incluyendo solicitudes falsas de préstamos para desastres económicos (EIDL) y solicitudes falsas de beneficios por desempleo. Causó pérdidas por casi 1,7 millones de dólares. 

El Tribunal del Distrito Este de Carolina del Norte, dirigido por el fiscal federal Ellis Boyle, presentó el caso Estados Unidos contra Mitchell y otros . Una mujer del condado de Robeson (junto con siete co-conspiradores), propietaria de un negocio de preparación de declaraciones de impuestos en Carolina del Norte, se declaró culpable de conspirar para preparar declaraciones falsas reclamando reembolsos fraudulentos basados ​​en créditos fiscales por COVID-19, causando pérdidas de casi 25 millones de dólares. 

Carolina del Sur

El Tribunal del Distrito de Carolina del Sur, dirigido por el fiscal federal Bryan Stirling, presentó el caso Estados Unidos contra Misty Dawn Woody . Misty Dawn Woody fue acusada formalmente de hacer declaraciones falsas relacionadas con asuntos de atención médica. En su papel de empleada de Vital Care, un servicio de transporte médico de pacientes, Woody presuntamente copió y falsificó la firma de un médico en más de cien formularios de certificación de pacientes que ya no estaban bajo el cuidado de dicho médico. Presentó esos formularios a Medicare, lo que provocó una facturación falsa y fraudulenta de más de 1,8 millones de dólares. 

El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude (División de Fraude). Esta división se centra exclusivamente en investigar y enjuiciar a quienes cometen fraude contra el pueblo estadounidense. La labor del Departamento para combatir el fraude respalda el Grupo de Trabajo del Presidente Trump para la Eliminación del Fraude, una iniciativa integral del gobierno presidida por el Vicepresidente JD Vance para erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios sociales.

Una acusación formal, una denuncia o una querella son simplemente alegaciones. Todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.