Hijo de Junior Roldán (+) fue aprehendido durante un operativo contra el delito de lavado de activos

La madrugada del martes 30 de abril de 2024, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo denominado “Blanqueo JR”, en las provincias de Guayas, Los Ríos y el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), en el que aprehendieron a varios involucrados en el delito de lavado de activos. Durante los allanamientos aprehendieron al ciudadano Azhael Alexander R., hijo del fallecido líder de los Choneros, Junior Roldán.

Equipos tácticos e investigativos de la institución policial en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutaron el operativo denominado “Blanqueo JR”, donde aprehendieron a 06 ciudadanos presuntos involucrados quienes serían partícipes de una organización delictiva dedicada al lavado de activos. Fueron 13 allanamientos a inmuebles en los sectores de El Triunfo, Samborondón, Daule, Guayaquil y Alfredo Baquerizo Moreno, en Guayas y DMG, mientras que en Los Ríos la intervención fue realizada en Babahoyo.

Esta organización delictiva era liderada por Liseth Carolina H. y Leidi R., parejas sentimentales del fallecido Junior Roldán, alias “JUNIOR”, eran quienes recibían depósitos en cuentas bancarias personales, familiares y societarias por aproximadamente cinco millones de dólares por parte de personas con las que no mantenían ningún tipo de relación comercial, societaria y económica.

Este modus operandi intentaba dar apariencia de legalidad a los ingresos que recibían estos ciudadanos a través de la constitución de varias compañías fantasmas. Dentro de las acciones ilegales que realizaban estos ciudadanos se encontraba la adquisición de bienes muebles e inmuebles por un valor aproximado de 3 millones 300.000 mil dólares, durante el período del 2019 al 2023.

Fueron 11 allanamientos en la provincia del Guayas, 01 en el DMG y 01 más en Los Ríos, donde aprehendieron a:

Liseth Carolina H., ex pareja sentimental del ciudadano Junior R., (+) y prestanombre para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como la constitución de compañías de papel, ingresando al sistema financiero nacional depósitos de dinero en efectivo y con movimientos financieros inusuales e injustificados.

Azhael Alexander R., hijo del ciudadano Junior R., (+) y principal accionista de “compañías de papel” dedicadas a la actividad económica de seguridad y cría de porcinos conjuntamente con Liseth H.

Melitón Marcelo R., policía en servicio activo, principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de Liseth H., por un monto aproximado de 1 millón de dólares.

Olivia Ana R., prestanombre de Liseth H., para la adquisición de bienes inmuebles.

Eduardo Douglas D., prestanombre de Leidi R., para la adquisición de bienes inmuebles.

Jael Amira B., apoderada especial de Leidi R. (fuera del país – Colombia), para la administración de compañías dedicadas a la construcción y explotación de material árido y pétreo en el cantón El Triunfo, así como responsable de las transferencias de dominio de bienes inmuebles a favor de terceras personas (prestanombres).

Durante los allanamientos, se levantaron los siguientes indicios:

Incautación de varios bienes muebles e inmuebles

17 equipos de comunicación

03 dispositivos de almacenamiento

01 computadora

03 laptop

02 CPU

04 pasaportes

01 caja fuerte

02 DVR

Dinero en efectivo

04 motocicletas incautadas

02 vehículos incautados

Joyas

Relojes

Evidencia documental relacionada al delito de lavado de activos que se investiga.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de los operadores de justicia para que determinen su situación legal, mientras que los indicios ingresados al centro de acopio del sector.

Las damas y caballeros de la paz, trabajan incansablemente en contra de las estructuras criminales que operan en el país, bajo fachadas fantasma para lavar dinero ilícito.