Quito (Pichincha), 24 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado vinculó a cuatro personas naturales a la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos. Con esta diligencia, la causa pasa de nueve a trece personas naturales procesadas, además de las seis personas jurídicas ya vinculadas.
Los nuevos procesados son: Richard Augusto V. F., en calidad de autor directo; Rosa Elena M. M., como coautora; y José Andrés N. B. y Milton Francisco F. T., como cómplices.
La causa penal se originó tras un operativo simultáneo ejecutado en Pichincha, Los Ríos y Guayas, en el que fueron detenidas nueve personas naturales.
En la audiencia instalada el 20 de marzo de 2026 y concluida el 22 del mismo mes, Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos. Días después, el 28 de marzo, se vinculó a seis personas jurídicas a la causa.
Durante la segunda audiencia de vinculación, llevada a cabo el 22 de junio, la Fiscal del caso presentó, de manera individualizada, los elementos de convicción recabados respecto de cada procesado.
Entre estos se incluyeron el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que contiene análisis de información societaria, financiera y económica. También se incorporó documentación del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
De acuerdo con el informe, personas naturales habrían utilizado empresas de transporte, alimentos, seguridad y otras actividades para presuntamente ocultar dinero ilícito en el Sistema Financiero Nacional.
Al cierre de la audiencia, el Juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para Richard Augusto V. F. y Rosa Elena M. M., y ordenó la emisión de notificación roja de Interpol en su contra.
Como medidas de carácter real, se dispuso la prohibición temporal de transferencia de acciones de la empresa Asesoría Empresarial Riasem S. A. (Riasemsa), en la que constan como accionistas. Además, se ordenó la prohibición de enajenar tres bienes inmuebles de su propiedad.
Para José Andrés N. B. se dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas; mientras que Milton Francisco F. T. deberá cumplir presentaciones periódicas.
Finalmente, el Juez amplió el plazo de la instrucción fiscal por treinta días, con fecha de cierre prevista para el 20 de julio de 2026, considerando que ya se había otorgado una primera extensión por la primera diligencia de vinculación.
Información jurídica
El proceso se sustenta en el artículo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 49 del mismo cuerpo legal, respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas. (FGE)
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