Diez allanamientos simultáneos fueron ejecutados en Azuay y El Oro. La investigación identificó movimientos financieros por aproximadamente 3,28 millones de dólares que no guardarían relación con los ingresos declarados entre 2023 y 2025.
Seis personas fueron aprehendidas durante una operación simultánea desarrollada en las provincias de Azuay y El Oro, como parte de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con actividades de minería irregular.
El operativo Gran Fénix 0047 fue ejecutado durante la madrugada de este martes por la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Las intervenciones incluyeron 10 allanamientos en los cantones Camilo Ponce Enríquez y Machala.
La investigación permitió identificar a una presunta estructura que habría utilizado empresas vinculadas al sector minero para incorporar al sistema financiero recursos cuyo origen no estaría justificado.
De acuerdo con las diligencias investigativas, la organización estaría liderada por Elías B., quien presuntamente habría actuado junto con familiares y personas de su entorno para ocultar o dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante la posible comercialización irregular de material aurífero, explosivos y otras actividades ilícitas.
Los investigadores determinaron que los implicados habrían realizado operaciones financieras y adquirido bienes muebles e inmuebles con recursos de posible origen ilícito.
El análisis económico y financiero también permitió establecer una diferencia entre los ingresos declarados y los movimientos registrados en el sistema financiero nacional. Esta inconsistencia ascendería aproximadamente a 3.280.399,55 dólares durante el período comprendido entre 2023 y 2025.
Estos elementos forman parte de las evidencias recopiladas dentro del proceso investigativo y serán puestos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.
Intervenciones simultáneas en dos provincias
Durante el operativo se ejecutaron 10 allanamientos en inmuebles ubicados en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, y en Machala, provincia de El Oro.
Como resultado de estas intervenciones fueron aprehendidas las siguientes personas:
- Elías B., en Azuay.
- Jennifer C., en Azuay.
- Johanna C., en Azuay.
- Ana B., en El Oro.
- Luis L., en El Oro.
- Simón C., en El Oro.
Además, cuatro empresas relacionadas con actividades mineras fueron inspeccionadas como parte de las diligencias orientadas a determinar la posible procedencia, circulación y destino de los recursos investigados.
Asimismo, durante las intervenciones, un sujeto fue aprehendido tras ser encontrado en posesión de armas de fuego, por lo que fue trasladado de inmediato al centro de detención correspondiente.
Las personas aprehendidas y los indicios obtenidos durante los allanamientos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo de las respectivas audiencias y la determinación de responsabilidades conforme a la ley.
La Policía Nacional del Ecuador mantiene sus acciones investigativas y operativas contra las estructuras que presuntamente utilizan actividades comerciales y el sistema financiero para ocultar recursos de origen ilícito. Estas intervenciones buscan afectar las economías criminales y fortalecer la lucha contra la minería irregular, el lavado de activos y sus delitos conexos.
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