La investigación conjunta de la Policía Nacional del Ecuador, la Guardia Civil de España y Europol permitió detener a 10 personas, incautar 21 toneladas de droga y bloquear inmuebles, vehículos y cuentas bancarias vinculados a una estructura que habría utilizado exportaciones legales para enviar cargamentos ilícitos a Europa.
La Policía Nacional del Ecuador, la Guardia Civil de España y Europol desarticularon una estructura criminal transnacional investigada por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y blanqueo de capitales, durante una operación simultánea desarrollada como resultado de indagaciones iniciadas en Ecuador y ampliadas hacia Europa.
La denominada operación Mondragón dejó 10 personas detenidas, ocho allanamientos y la incautación acumulada de 21 toneladas de droga en ocho procedimientos antinarcóticos vinculados con la investigación. Las autoridades también bloquearon 18 inmuebles y 39 cuentas bancarias, retuvieron 91 vehículos e incautaron un millón de euros.
De acuerdo con las investigaciones, la organización habría utilizado empresas legalmente constituidas y con antecedentes regulares de comercio exterior para introducir droga en contenedores destinados a puertos españoles, entre ellos Málaga, Algeciras y Valencia.
La red mantenía presuntos vínculos con el ciudadano albanés Dritan Gjika, contra quien existe una orden internacional de detención y extradición.
Una investigación iniciada en Ecuador
La operación se deriva del caso Gran Fénix 13-Tormes, desarrollado en Ecuador por la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas. Durante esas indagaciones, las autoridades identificaron a más de 20 ciudadanos ecuatorianos que habrían participado en el acopio, custodia y contaminación de contenedores de exportación, principalmente cargados con banano.
Según la investigación, los cargamentos ilícitos eran introducidos mediante dos mecanismos: la modificación de la estructura de los contenedores, especialmente de sus pisos, y la sustitución parcial o total del producto legal.
El uso de compañías formalmente constituidas y con un historial de exportaciones confiable habría permitido a la organización reducir las alertas durante los controles antinarcóticos en los puertos de origen y destino.
Los integrantes de esta estructura procesados en Ecuador recibieron sentencias de entre siete y 10 años de prisión por delincuencia organizada.
Una organización dividida en tres ramas
El análisis de interceptaciones telefónicas, documentos notarizados y registros de compañías navieras permitió establecer que la estructura operaba mediante tres componentes articulados.
La rama principal, asentada en España e integrada por ciudadanos españoles y marroquíes, administraba empresas utilizadas como fachada para importar contenedores desde Sudamérica.
El componente logístico funcionaba en Ecuador, principalmente alrededor del Puerto de Guayaquil, desde donde se habría coordinado la contaminación de las cargas destinadas al mercado europeo.
Una tercera rama, ubicada en Dubái e integrada por inversionistas de origen albanés, habría proporcionado recursos a las compañías españolas para financiar la operación y dar apariencia legal al movimiento periódico de capitales y mercancías.
Bienes y recursos bajo investigación
Durante la fase operativa, las autoridades realizaron ocho allanamientos, seis de ellos en empresas legalmente constituidas. Las 10 personas detenidas estarían vinculadas con actividades de logística, seguridad y contaminación de cargas.
Entre los bienes retenidos constan 91 vehículos de alta gama y transporte pesado que, según la investigación, habrían sido utilizados para movilizar la droga. También fueron bloqueados 18 inmuebles y 39 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con el funcionamiento financiero de la organización.
En los allanamientos se incautó un millón de euros en efectivo.
Cooperación frente a redes que operan entre continentes
La operación Mondragón muestra el alcance de una investigación que conectó actividades logísticas desarrolladas en Ecuador con empresas establecidas en España y fuentes de financiamiento ubicadas en Dubái.
La coordinación entre la Policía Nacional del Ecuador, la Guardia Civil de España y Europol permitió intervenir de manera simultánea los distintos componentes de la estructura y afectar tanto su capacidad operativa como sus recursos económicos.
La Policía Nacional informó que mantendrá las investigaciones y los controles en los principales nodos logísticos y portuarios del país, con el objetivo de impedir que las redes del crimen organizado utilicen el comercio exterior y las exportaciones legales para transportar sustancias ilícitas.
Mas noticias
Policía Nacional evita la Producción de seis toneladas de cocaína con la incautación de 6,2 toneladas de sustancia química controlada
Quito fortalece su despliegue policial en medio de una reducción de delitos y más de 374.000 operaciones en el país
Policía afecta estructura de Los Lobos con la aprehensión de alias «Muñeco»