Once acusados ​​fueron imputados por desmantelar una red nacional de fraude matrimonial que duró una década.

 se hizo pública una acusación formal de dos cargos contra 11 personas por conspirar, durante más de una década, para orquestar más de 1000 matrimonios fraudulentos con el fin de obtener estatus migratorio para extranjeros, principalmente ciudadanos de la República Popular China. Según la acusación, algunas personas pagaron hasta 100 000 dólares por cada matrimonio fraudulento.

“Este Departamento de Justicia está erradicando el fraude en todas partes, incluso en nuestro sistema de inmigración”, declaró el Fiscal General Todd Blanche. “Las personas arrestadas hoy presuntamente orquestaron elaborados planes para obtener ilegalmente la ciudadanía para ciudadanos extranjeros mediante matrimonios fraudulentos. Este tipo de planes constituyen una afrenta deliberada a los Estados Unidos y a nuestras leyes, y no serán tolerados bajo la administración Trump”.

“Los acusados ​​y sus cómplices presuntamente operaban una red nacional e internacional de fraude matrimonial multimillonaria, utilizando a los participantes para abusar de las leyes de inmigración de Estados Unidos en beneficio propio”, declaró el fiscal federal Jamie McDonald del Distrito Sur de Nueva York. “Las detenciones de hoy han desmantelado un componente central de una de las mayores redes de fraude matrimonial jamás imputadas en la historia de Estados Unidos. Como demuestra este procesamiento, nosotros y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley perseguiremos sin descanso a quienes intenten corromper y explotar el sistema de inmigración legal de nuestra nación”.

“Cualquier persona dispuesta a mentir, engañar o robar para obtener un estatus migratorio legal representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos”, declaró el director Joseph B. Edlow del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). “El USCIS persigue enérgicamente los esquemas de fraude matrimonial y a las organizaciones criminales y cabecillas que se lucran con ellos. El USCIS continuará denunciando el fraude, defendiendo el estado de derecho y garantizando que el estatus migratorio se reserve para quienes realmente lo merecen”.

“Según las acusaciones, este plan, que duró una década, convirtió el fraude matrimonial en un modelo de negocio internacional que organizaba innumerables matrimonios falsos y provocaba la presentación de cientos de solicitudes fraudulentas de la Tarjeta Verde ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos”, declaró John Condon, Director Ejecutivo Asociado Interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). “A través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSI y nuestros socios continuarán desmantelando redes criminales que socavan el estado de derecho, explotan las leyes federales y se lucran con el fraude”.

Los acusados ​​fueron arrestados esta mañana y se espera que comparezcan ante el juez hoy. Los acusados ​​son:

• Amy Cheng, también conocida como “Amy Zhou”, de 72 años, de Brooklyn, Nueva York;
• Xiao Mei Chan, también conocida como “Carmen”; 64 años, de Queens, Nueva York;
• Christine Lu, también conocida como “Lily”, de 52 años, de Queens;
• Jing Yan Ye, también conocida como “Serene”, de 43 años, de Staten Island, Nueva York;
• Xiao Yan Chen, también conocida como “Anna”, de 48 años, de Brooklyn;
• Gang Zheng, también conocido como “Michael” y “Mike”, de 61 años, de Queens;
• Anthony Cheng, de 47 años, de Staten Island;
• Michelle Dueñas, 35 años, de Staten Island; 
• Ángela Dueñas, 26 años, de Staten Island; 
• Sigrid Cetino, de 32 años, de Peekskill, Nueva York; y 
• Erika Johnson, de 43 años, de Ossining, Nueva York.

Según la acusación, desde al menos 2016 hasta julio de 2026, los acusados ​​operaron una red nacional e internacional de fraude matrimonial que organizaba matrimonios falsos entre extranjeros —principalmente ciudadanos de la República Popular China— y ciudadanos estadounidenses. Si bien su base principal estaba en la ciudad de Nueva York, la red presuntamente organizó matrimonios falsos en todo Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida, Vanuatu y China. 

La red incluía facilitadores que supervisaban el plan e identificaban a clientes extranjeros; reclutadores que encontraban ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar y ayudaban a garantizar su continuidad; y asistentes que preparaban la documentación de inmigración y coordinaban la presentación de solicitudes fraudulentas de residencia permanente legal (Tarjeta Verde) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). El plan también contaba con oficiantes de bodas, abogados, asesores fiscales, compañías de seguros y otros proveedores de servicios.  

Ciudadanos extranjeros pagaron a intermediarios hasta aproximadamente 100.000 dólares por un matrimonio simulado y asistencia para obtener la residencia permanente legal. A su vez, los intermediarios supuestamente pagaron a los ciudadanos estadounidenses participantes hasta unos 30.000 dólares —generalmente en cuotas vinculadas a hitos en el proceso de solicitud de la Tarjeta Verde— y pagaron a los reclutadores comisiones de hasta aproximadamente 5.000 dólares por cada ciudadano reclutado. En total, los acusados ​​y sus cómplices reclutaron a cientos de ciudadanos estadounidenses para contraer matrimonios simulados.

Un ciudadano extranjero (izquierda), Anthony Cheng (centro) y Erika Johnson (derecha) en una ceremonia de matrimonio simulada alrededor del 15 de enero de 2025. De la acusación formal.

Sigrid Cetino (izquierda), Anthony Cheng (centro) y un ciudadano extranjero (derecha) en una ceremonia de matrimonio simulada alrededor del 17 de diciembre de 2024. De la acusación formal.

Los acusados ​​perpetraron el fraude poniendo en contacto a ciudadanos extranjeros con ciudadanos estadounidenses. Estas personas solían conocerse por primera vez justo antes de obtener la licencia de matrimonio, organizando ceremonias nupciales falsas y tomando fotografías para que los matrimonios parecieran legítimos. A continuación se muestran algunos ejemplos, incluyendo una fotografía de un matrimonio simulado que tuvo lugar en China:

Fotografía de un banquete de boda simulado, procedente de la acusación.

Una fotografía de una pareja, tomada como parte de la acusación.

Tras las ceremonias, los participantes en la trama fabricaron pruebas para que los matrimonios parecieran auténticos, incluyendo la preparación de fotografías adicionales, la apertura de cuentas bancarias y de servicios públicos conjuntas, la presentación de declaraciones de impuestos conjuntas y la obtención de pólizas de seguro. Posteriormente, los acusados ​​y sus cómplices prepararon y presentaron solicitudes de residencia permanente con declaraciones falsas y, cuando se requerían entrevistas con el USCIS, instruyeron a los contrayentes sobre cómo ocultar la verdadera naturaleza de sus relaciones y proporcionar respuestas falsas a los funcionarios de inmigración. 

Los acusados ​​provocaron la presentación ante el USCIS de al menos cientos de solicitudes fraudulentas de la Tarjeta Verde y la documentación de respaldo. Por la magnitud y la duración del plan, se cree que la red de los acusados ​​recaudó decenas de millones de dólares de ciudadanos extranjeros que buscaban obtener la residencia permanente legal.

En el momento de la detención de los acusados, las fuerzas del orden ejecutaron órdenes de registro en varios lugares de Nueva York, incluidos Sunset Park, Brooklyn, y Flushing, Queens.

Cada uno de los acusados ​​ha sido imputado por un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, que, de ser declarados culpables, conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Asimismo, cada uno de los acusados ​​ha sido imputado por un cargo de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, que, de ser declarados culpables, conlleva una pena máxima de diez años de prisión.

HSI, Hudson Valley; el FBI, Grupo de Trabajo Calles Seguras; la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS; la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos; y la Fiscalía del Condado de Westchester están investigando este caso. 

Los fiscales adjuntos Jake Sidransky y Reyhan Watson, del Distrito Sur de Nueva York, están a cargo del caso.

Una acusación formal solo contiene alegaciones. Todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.