Quito (Pichincha), 11 de septiembre de 2026.- La Jueza de Garantías Penales de Pichincha acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a Bibian H., como autora directa, y a Luis O. y Ericka C., en calidad de coautores, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
También llamó a juicio a las personas jurídicas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A., Global Strategy Law BHV S. A. y BH Legal Assistance Factory BH-LAF S. A. S., empresas vinculadas a Bibian H., quien sería su principal accionista y representante legal.
Esta fue la decisión que dio a conocer la Magistrada durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, luego de haber analizado los elementos de convicción presentados por Fiscalía, con los que sustentó su dictamen acusatorio.
Además, ratificó la medida de prisión preventiva para Bibian H., quien tiene notificación roja de la Interpol, y dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por 34’426.664,27 de dólares.
El caso
La Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explicó que esta investigación se inició en julio de 2022, luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).
Según la UAFE, los procesados habrían movido más de 19 millones de dólares a través del Sistema Financiero Nacional, utilizando las cuentas de Bibian H. y de sus empresas.
Entre 2016 y 2023, Bibian H. habría creado y dirigido una estructura cuyo delito precedente sería la defraudación tributaria, pues, desde 2017, habría facturado a través de diferentes empresas por servicios profesionales en asesoría legal, pese a no contar con el título de abogada.
Para ejecutar este esquema, habría constituido las compañías mencionadas, con el objetivo de colocar dinero ilícito y darle apariencia de legalidad.
Se presume que sus colaboradores, Luis O. y Ericka C., habrían ingresado gran parte de este dinero al Sistema Financiero Nacional, mediante depósitos —cheques y efectivo— y transacciones por debajo de los controles de la UAFE.
La Fiscal mencionó que, durante la investigación, se evidenciaron operaciones financieras en efectivo, creación de empresas, retiros y depósitos de altas sumas de dinero sin justificación, así como facturación sin respaldo que no guarda relación con la actividad económica declarada.
Por otro lado, con estos activos ilícitos, los procesados habrían adquirido oficinas, departamentos, vehículos de alta gama y un terreno en Tabacundo.
Información jurídica
Este caso se judicializa por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317, numerales 1, 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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