Saab se declara culpable; un augurio de la caída inminente de sus socios

Alex Saab, colombo venezolano, otrora hombre duro del chavismo y presunto testaferro de Nicolás Maduro, estaría a punto de delatar a sus socios en el negocio de lavado de activos. El mismo que ya fue atrapado por la justicia de EEUU pero logró salir libre en el gobierno de Joe Biden, y regresar a Venezuela como un héroe, se declaró culpable de haber orquestado una estructura para lavar activos en Venezuela y EEUU, a través del sistema CLAP.

La audiencia por cargos de lavado de activos se llevó adelante este 15 de septiembre, ante la juez federal Kathleen M. Williams en Florida. La declaración de culpabilidad sugiere que Saab ha llegado a algún trato de colaboración con la justicia de EEUU y, por tanto, también a posibles concesiones, a cambio de contar todo lo que sabe.

Así, la estructura internacional que estuvo involucrada en el lavado de dinero sucio y que tuvo como protagonistas a personajes de la cúpula del poder en Venezuela, podría ser expuesta de cuerpo entero. Pero también podría alcanzar a personajes en Ecuador, ya que se habría ejecutado también lavado de dinero con el SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos). Pero además, Saab tuvo una importante conexión en Colombia, a través de la ex senadora (+) Piedad Córdova.

Es importante tomar en cuenta que las circunstancias políticas han cambiado para Saab y para la propia estructura. Por ejemplo, hoy su principal protector, Nicolás Maduro, ha caído y enfrenta cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas.

La declaración de culpabilidad de Saab no solamente pone a temblar a los socios que han permanecido en las sombras, sino que confirma todo lo dicho e investigado, por años, por parte de Fernando Villavicencio. Fernando, como presidente de Comisión de Fiscalización, lideró la elaboración de un informe sobre el caso y entregó los resultados al Ejecutivo en Ecuador, pero también al Gobierno de Iván Duque y a la Fiscalía colombiana.

La Justicia de EEUU se pronuncia

En un comunicado de prensa del 15 de septiembre, el Departamento de Justicia de EEUU, informó que Saab se declaró culpable “de conspirar para lavar dinero y activos de una trama masiva de sobornos y fraude en Venezuela y Estados Unidos”.

Explicó que según documentos judiciales, Saab llevó a cabo una conspiración de casi una década para lucrarse ilícitamente de un programa de asistencia social venezolano para alimentos y medicinas conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

También admitió haber organizado un sistema de sobornos y otros pagos ilegales a funcionarios públicos para que entidades controladas secretamente por los conspiradores pudieran obtener contratos lucrativos del gobierno venezolano para importar alimentos y medicinas bajo los auspicios del CLAP.

Los conspiradores no cumplieron con los contratos en su totalidad y, en cambio, utilizaron empresas ficticias, facturas falsas, registros de envío falsos y otros documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para sí mismos y sus asociados, así como para ocultar su participación en la actividad ilegal y evitar ser detectados.

Saab también admitió haber utilizado empresas fantasma fuera de Venezuela para lavar las ganancias de la conspiración en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. “Criminales como Alex Saab, que robaron al pueblo venezolano y explotaron y abusaron de las instituciones financieras estadounidenses para financiar actividades ilícitas, rendirán cuentas ante el FBI”, declaró el director del FBI, Kash Patel.

 Alex Saab explotó el sistema financiero estadounidense para lucrarse a costa del pueblo venezolano”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Lo dicho por Saab suena familiar. Una estructura muy similar se generó en Ecuador, a través del sistema SUCRE, con exportaciones ficticias que habría servido para lavar el dinero sucio de Venezuela.

¿Quién es Alex Saab y qué relación tuvo con Ecuador?

En Ecuador Saab fue protagonista de la estructura que, según el informe de la Comisión de Fiscalización, habría movido unos $ 2000 millones a través del Sistema Sucre y el Banco Central del Ecuador a través de exportaciones ficticias, lavado y blanqueo de dinero.

En el informe antes mencionado, se establece cómo se creó y cómo se realizó el lavado de activos a través de la empresa Foglocons, hermana de una empresa de igual nombre en Colombia. La empresa supuestamente hacía exportaciones de materiales de construcción para la construcción de casas para los venezolanos. Pero todo fue un atraco. Entre el 28 de diciembre de 2012 y el 26 de marzo de 2013, ELM Import (empresa de los socios de Saab) transfirió a Foglocons $ 159,8 millones mediante el SUCRE. Estos pagos los asumía el BCE como parte del mecanismo de compensación. La empresa de Saab y Pulido recibió esos $ 160 millones, pero envió paneles prefabricados para levantar las casas de la Gran Misión Vivienda solo por $ 3.1 millones.

En noviembre del 2021, en una entrevista para El Universo, siendo ya presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio confirmó que de acuerdo a información entregada por Fiscalía, UAFE y Banco Central, el sistema de compensación no fue un proyecto regional de la ALBA como se dijo en principio, sino fue prácticamente un tema binacional entre Venezuela y Ecuador. Y funcionó porque Ecuador tiene como moneda el dólar. «Así el sistema de compensación se convirtió en la mayor lavandería de activos», aseguró.

Eran socios de Alex Saab, tanto Alvaro Pulido como Luis Eduardo Yánez Sánchez. El hermano de este último, Jaime Sánchez, fue asesor de Rafael Correa y habría sido recomendado por Hugo Chávez.

El caso Foglocons no tuvo sentenciados en Ecuador, pues fueron sobreseídos por jueces como Fabiola Gallardo y Johan Mafertán (ambos serían posteriormente sentenciados en el caso Purga), dentro de un caso supuestamente flojo que lo llevó adelante la Fiscalía liderada por Galo Chiriboga.

En la entrevista a El Universo, Fernando Villavicencio también contó que Jaime Sánchez Yánez, asesor de Correa, habría mantenido una reunión con el ex presidente del BCE Diego Martínez sobre el caso Foglocons en 2013. En esa ocasión le habría presionado para que no se cumplan las acciones judiciales en contra de las empresas involucradas. “También hay indicios de que el BCE tomaba dinero de la Reserva para adelantar los pagos a las exportadoras”, dijo.

Al ser sobreseídos, también se les devolvió unos $ 56 millones a los socios de Saab. Al menos $ 53 millones de Foglocons fueron repartidos en las cuentas de 18 personas y empresas en paraísos fiscales. El presidente de la Liga de Futbol Profesional de Ecuador, Miguel Ángel Loor, recibió 6 millones y otros 30,8 millones, lo recibieron tres empresas suyas en Panamá. Víctor Silva, gerente de Foglocons, recibió $ 5.5 millones; Jorge Zavala, abogado de la empresa, recibió $ 3.8 millones; y otras once personas fueron beneficiadas con 40 mil y 390 mil dólares.

En ese mismo año, Villavicencio denunció que la empresaria Micaela Lehrer Alarcón recibió alrededor de $4,2 millones en su empresa Inconeg, provenientes de Foglocons. Parte de ese dinero —unos $70.000 —llegó a las arcas de la Revolución Ciudadana.

Esto configuraría un posible delito de lavado de activos que apunta a los principales cuadros del correísmo en la campaña del 2013 (Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz, Suad Mansur, entre otros), pero también un posible delito electoral.

Como lo señaló Fernando, coincidencialmente, hay abogados que han defendido justamente a parte de los presuntos protagonistas de estas estructuras, como Felipe Rodríguez y Eduardo León Micheli. Fernando Villavicencio criticó en su momento la actuación de Rodríguez, quien defendió la actuación de su cliente Micaela Lerher. Es que Rodríguez siempre justificó lo sucedido en estos casos indicando que son «acuerdos entre terceros o entre privados». Además, siempre calificó el caso Saab como un «show mediático». Hoy que el caso se confirma en la justicia de EEUU, lo dicho por Rodríguez, en esa época, le ha valido duros recordatorios por parte de usuarios de redes. El segundo (León Micheli), que fue defensor de León Ponte, dueño de la casa de valores Cefis, ahora es abogado de José Serrano, el ex ministro correísta acusado por Fiscalía de haber planificado y encubierto el Magnicidio de Fernando Villavicencio. Todas las conexiones de Saab en Ecuador están retratadas en esta nota de La Fuente-Periodismo de Investigación.

Las huellas de Saab en Colombia y los nexos con Piedad Córdova

El nombre de la colombiana Piedad Córdova (+), alias “Teodora”, aparece estrechamente cercano al de Alex Saab. La asambleísta colombiana, fue nexo entre las cúpulas colombianas y venezolanas.  Ella también consta en los listados de 29 vuelos privados con destino a Rusia, Bélgica, Nicaragua, Salvador, Haití, Alicante que la Comisión de Fiscalización y Control Político de Ecuador obtuvo.

En ellos se demostraba según el informe del órgano legislativo que Córdova habría volado con Alex Saab y su hijo a Quito en julio del año 2013. El avión en el que llegó Córdoba, pertenecía a una empresa americana que estaba siendo investigada por narcotráfico.

Según el informe, la exsenadora Piedad Córdoba (cercana a Hugo Chávez), habría apadrinado a Saab, para que el Cadivi le realizara pagos de manera preferencial. Ella también fue el nexo para reestablecer las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. Como parte de esta relación, el 28 de noviembre del 2011, en el Palacio de Miraflores, se firmó el acuerdo para la construcción de casas prefabricadas en la Gran Misión Vivienda.

En el informe se lo dice con propiedad: “Piedad Córdova fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela”.

Córdova tuvo relación con Gustavo Petro, pero no fueron íntimos. Su presencia fue perjudicial para la campaña de Petro, por lo que le pidió que se distanciara. La relación con Saab y la detención del hermano de Córdova por narcotráfico pesaron. Al final terminó siendo extraditado a EEUU, por el propio Petro.

Entre tanto, Saab tuvo como abogado nada más y nada menos que al actual presidente Abelardo de la Espriella. En un reportaje de El País de España se informó que en 2014, Saab le habría pagado al menos $ 375.000 con dineros de empresas opacas.  Al ser interrogado sobre esta relación, De la Espriella explicó que se vinculó como abogado de Saab antes de los escándalos que lo rodearon (hace 10 años). También dijo que cuando conoció que los vínculos de Saab con el chavismo y el madurismo eran reales, le aconsejó que colaborara con la justicia de EEUU. Sin embargo, no le hizo caso.

Hoy, De la Espriella es el presidente y tiene un deber moral: dar seguimiento al informe que hace pocos años presentaron Fernando y algunos miembros de la Comisión.

 Saab entre caídas, vueltas y expulsiones

Hoy Saab está contra las cuerdas y ha decidido colaborar. Pero para llegar a este punto han pasado más de seis años. En junio del 2020 Alex Saab viajaba entre  Irán y Venezuela. Sin embargo, en una parada técnica, en Cabo Verde, fue detenido.

Luego de una intensa batalla judicial fue llevado a EEUU en octubre del 2021. Sin embargo, en 20 de diciembre de 2023, fue liberado como parte de un canje de prisioneros negociado con el gobierno de Venezuela y el de EEUU, liderado por Joe Biden. Entonces volvió a ser parte del Gobierno de Nicolás Maduro, ocupando el cargo de ministro de Industrias.

Sin embargo, tras la captura de Maduro por parte de EEUU, el Gobierno de Delcy Rodríguez lo expulsó para que rindiera cuentas ante la justicia estadounidense.

Saab es uno más de los  nombres que Villavicencio investigó. Hoy hay otros que también están cayendo.

Alex Saab, el eslabón de un libreto que se repite en Ecuador

Alex Saab —hasta hace pocos días ministro de Producción de la dictadura madurista— habría sido detenido en Venezuela y podría ser extraditado a Estados Unidos como testigo en el juicio contra Nicolás Maduro. Varios medios internacionales y periodistas, entre ellos Jaime Bayly, relataron la captura de Saab el 4 de febrero en un operativo inusual en el que habrían trabajado de la mano agentes del FBI y del Sebin. Según esas versiones, Saab y Raúl Gorrín fueron trasladados al Helicoide, en Caracas, conocido como uno de los principales centros de tortura del régimen.

En paralelo, otros medios que contactaron al abogado de Saab recogieron una versión completamente distinta: el defensor aseguró que la noticia era falsa y quesu cliente se encontraba tranquilo en su casa en Venezuela. Entre versiones cruzadas, una cosa es clara: el destino de Saab no solo es clave para Venezuela y Estados Unidos, también lo es para Ecuador.

La huella de Saab en Ecuador

Colombiano y descendiente de libaneses, Alex Saab dejó una estela de corrupción a su paso por Ecuador. Actualmente está acusado en Estados Unidos por lavado de activos en Venezuela, pero también lideró un esquema similar en territorio ecuatoriano. Este entramado fue denunciado por Fernando Villavicencio (+), tanto como periodista como en su rol de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

La Comisión emitió un informe que desnudaba un sistema de lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela que habría blanqueado unos $2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países, mediante exportaciones ficticias. El caso llegó a juicio en 2013. La justicia ordenó la incautación de todos los activos fijos de la empresa Foglocons y la retención de $57 millones. Sin embargo, la “justicia” ecuatoriana sobreseyó a Saab y ese dinero luego fue devuelto a la empresa de los socios de Saab.

Saab tuvo una relación estrecha con Piedad Córdoba (+), la ex legisladora colombiana que viajó con Saab al Ecuador. El haber detallado este viaje le costó amenazas por parte de Córdoba a Fernando Villavicencio. “Este tipo, Villavicencio, que se tenga de las orejas, porque me lo clavo, me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda”, dijo.

Los fondos que fluyeron de la mano de Saab

En 2021, Villavicencio denunció que la empresaria Micaela Lehrer Alarcón recibió alrededor de $4,2 millones en su empresa Inconeg, provenientes de Foglocons. Parte de ese dinero —unos $70.000 —llegó a las arcas de la Revolución Ciudadana. Esto configuraría un posible delito de lavado de activos que apunta a los principales cuadros del correísmo en la campaña del 2013 (Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz, Suad Mansur, entre otros), pero también un posible delito electoral. Ambos temas se investigan o avanzan por cuerdas separadas.

Felipe Rodríguez y la narrativa del “show”

En ese contexto, el abogado de Micaela Lehrer (aportante para la campaña del correísmo) fue Felipe Rodríguez. En ese tiempo, Villavicencio criticó duramente a Rodríguez porque consideraba antiético que se presentara como analista en medios de comunicación, mientras sostenía una narrativa funcional a los intereses de su clienta.

Rodríguez se paseaba por los medios repitiendo un discurso casi aprendido de memoria y que desestimaba el caso Saab:

“El caso Saab no es más, que recuerden mis palabras, únicamente un show, donde detuvieron a alguien en EEUU que sería el testaferro de Maduro. Lindo caso, lindo caso para el tema mediático y político, pero en lo legal, en lo penal, ya es un caso cerrado”.

Felipe Rodríguez también es conocido por haber sido defensor de Andersson Boscán, quien se “ñañeaba” con el narcotraficante Leandro Norero. Rodríguez fue su abogado en medio de confrontaciones de Boscán contra la Fiscalía. En ese caso, Boscán sostenía que la Fiscalía le había negado acceso a documentación, pero al final el propio Rodríguez no tuvo más remedio que desmentirlo y tomar distancia.

León Micheli, apoderado de Cefis

Volviendo al caso de Lehrer, Villavicencio denunció que el esposo de la empresaria, Carlos León Ponte —quien manejaba la casa de valores Cefis Panamá y Cefis Ecuador— también recibió dinero de Foglocons. En este punto entra en escena Eduardo León Micheli, como apoderado de Cefis Ecuador.

León Micheli se enfrentó con Banco Pichincha para que la entidad financiera devolviera unos dineros de Cefis, supuestamente girados sin consentimiento. Esto desembocó en una acción de protección presentada por el banco ecuatoriano en contra de Cefis. El caso llegó a la Corte Constitucional.

Coincidencialmente, la jueza ponente fue María Daniela Ayala, la misma jueza que acaba de ser señalada por haber actuado con dolo en el caso Magnicidio FV y que podría ser destituida. Ayala recomendó desestimar el pedido de Banco Pichincha en favor de Cefis; y, el pleno —con Alí Lozada a la cabeza— aprobó dicha desestimación.

El nombre de León Micheli vuelve a sonar hoy porque, junto con su esposa María del Mar Gallegos, son los abogados de José Serrano en el caso Magnicidio FV. Es decir, los mismos nombres que aparecen en la trama financiera de Saab y Cefis reaparecen ahora en uno de los casos políticos y judiciales más sensibles del país.

El sobreseimiento de Saab y la justicia capturada

Saab, hasta ahora, había tenido suerte tanto en Ecuador como en EEUU. Pese a la investigación que se abrió en la Fiscalía de Galo Chiriboga, en contra de Fonglocons, sus socios fueron sobreseídos. La acusación de la Fiscalía fue, al menos, débil. Así lo dejó entrever la propia jueza Fabiola Gallardo, quien junto con el juez Johann Marfetán, sobreseyó a Álvaro Pulido y a otros socios de Alex Saab.

Cuando tomaron esa decisión, Gallardo argumentó que la Fiscalía había sostenido que no hubo delito de lavado de activos, sino un delito aduanero. Esa interpretación permitió que Saab saliera libre del proceso ecuatoriano.

Hoy, el contexto es otro. Gallardo cumple una condena por el caso Purga, en el cual se demostró que lideraba una estructura delincuencial que impartía sentencias a cambio de pagos o favores, armando tribunales a la medida. Uno de los casos más sonados dentro de Purga fue el de una deuda al Banco del Pacífico que se desvaneció a favor de Pablo Muentes. En ese proceso, la ex jueza Gallardo fue defendida por María del Mar Gallegos.

En el tribunal que sobreseyó a Saab también estuvo el juez Johann Marfetán, quien era parte de la estructura de Gallardo y que igualmente fue sentenciado en el caso Purga. Es decir, los jueces que liberaron a Saab hoy están condenados por integrar una red de corrupción judicial.

Luego logró salir de otra situación muy compleja. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Saab y Álvaro Enrique Pulido, por supuestamente haber lavado hasta $350 millones. Se lo acusaba de haber amasado una fortuna con los contratos vinculados al programa CLAP que habría ocultado en una red de empresas tapadera en países como Turquía, Panamá, Colombia, México y Emiratos Árabes Unidos.

Casi un año después Saab fue detenido en Cabo Verde, cuando se dirigía hacia Irán y fue llevado a EEUU donde fue condenado a cumplir una pena. Sin embargo, en diciembre del 2023, la administración Biden lo dejó en libertad. Negoció su retorno a Venezuela a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos por diversos motivos por el régimen de Maduro.

Los mismos nombres, un patrón que se repite…

Cuando se revisan los casos (sobreseimiento de Saab, posible financiamiento político a RC, Foglocons, Purga, Magnicidio FV) aparece un patrón que parece casual, pero que resulta lógico. Los nombres se repiten una y otra vez en tramas de lavado de activos, financiamiento político irregular y manejo de la justicia.

El caso Saab en Ecuador no fue un episodio aislado ni un simple “show mediático”, como intentó posicionar Felipe Rodríguez en su momento. Fue una pieza clave un entramado que se desarrolló entre expedientes, cortes, empresas y campañas políticas. Todos fueron alcanzados por la voz valiente de Fernando Villavicencio, este caso en especial con un informe de 125 páginas, 34 comparecencias y más de 10.000 fojas de anexos que lo respaldaban.

Si Saab finalmente cae y habla, no solo podría comprometer a Nicolás Maduro. También podría arrastrar a quienes, desde Ecuador, lo ayudaron a lavar dinero, a limpiar su rastro y a blindarlo con sentencias hechas a la medida.

LA FUENTE PERIODISMO DE INVESTIGACION