Dos hermanos de Nueva Jersey se declararon culpables en septiembre de robar más de 978.126 dólares y 1.643.172 dólares, respectivamente, en devoluciones de impuestos.
Según documentos judiciales y declaraciones realizadas en el tribunal, a principios de 2023, Ronald Chrichlow, de Somerset, y Gordon Chrichlow, anteriormente residente de Carteret, presentaron cada uno un formulario 1041 falso de 2022, Declaración de Impuestos sobre la Renta de los Estados Unidos para Sucesiones y Fideicomisos, en nombre de sus respectivos fideicomisos. Estos formularios 1041 declararon falsamente que los fideicomisos habían realizado pagos de impuestos al IRS cuando no lo habían hecho y reclamaron reembolsos de $978,126 y $1,643,172, respectivamente. En virtud de estas declaraciones falsas, en marzo de 2023, el IRS emitió a Ronald Chrichlow un cheque del Tesoro de los Estados Unidos por $978,126 y a Gordon Chrichlow un cheque del Tesoro de los Estados Unidos por $1,643,172. Con sus ganancias, Gordon Chrichlow compró un Porsche Taycan por aproximadamente $117,364 y una casa por aproximadamente $686,258.
En agosto de 2023, el IRS asignó a un funcionario de recaudación para cobrar los reembolsos obtenidos fraudulentamente. En respuesta a las gestiones del IRS, los hermanos Chrichlow enviaron por correo al IRS los Formularios 1041 de 2022 modificados correspondientes a sus fideicomisos, en los que se eliminaron los pagos de impuestos reclamados originalmente. También enviaron los Formularios 1040-NR de 2022, Declaración de Impuestos sobre la Renta de Extranjeros No Residentes en los Estados Unidos, en los que declararon falsamente no ser residentes de los Estados Unidos y afirmaron falsamente que sus ingresos de 2022 estaban exentos de impuestos en virtud de un tratado fiscal.
Los hermanos Chrichlow también omitieron deliberadamente presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta personal en algunos años, a pesar de haber percibido ingresos. Ronald Chrichlow obtuvo ingresos por valor de 960.000 dólares entre 2021 y 2024, pero no presentó declaraciones de impuestos sobre la renta entre 2022 y 2024. En 2021, presentó una declaración de impuestos falsa, declarando falsamente pagos de impuestos que no realizó para reclamar un reembolso de impuestos de 93.228 dólares al que no tenía derecho. Gordon Chrichlow omitió deliberadamente presentar sus declaraciones de impuestos de 2021 a 2024, a pesar de haber percibido más de 1,4 millones de dólares en ingresos brutos durante esos años.
Los hermanos Chrichlow también presentaron solicitudes falsas de préstamos por desastre económico relacionados con la COVID-19 en nombre de sus empresas en 2020, en las que declararon cifras falsas de empleados e ingresos brutos falsos, con el fin de recibir préstamos y subvenciones a los que no tenían derecho.
Ronald y Gordon Chrichlow se declararon culpables de un cargo de robo de fondos públicos. La sentencia de Ronald Chrichlow está programada para el 12 de enero de 2027, y la de Gordon Chrichlow para el 27 de enero de 2027. Ambos se enfrentan a una pena máxima de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El anuncio lo hizo el fiscal general adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia.
La División de Investigación Criminal del IRS está investigando los casos.
Las abogadas litigantes Melissa Siskind y Likhitha Butchireddygari, de la Sección Tributaria de la División de Fraude, están a cargo de la acusación en estos casos.
El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División contra el Fraude. Esta división se centra exclusivamente en investigar y enjuiciar a quienes cometen fraude contra el pueblo estadounidense. La labor del Departamento para combatir el fraude respalda el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude del Presidente Trump, una iniciativa integral del gobierno, presidida por el Vicepresidente JD Vance, cuyo objetivo es erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios sociales.
Mas noticias
Un temporal de lluvias torrenciales golpea Estambul: calles inundadas, coches arrastrados y miles de avisos a emergencias
Miles de profesores tiñen de verde el centro de Madrid en su primer día de huelga para defender la educación pública
Quién queda a cargo del Vaticano y cómo funciona la Iglesia católica mientras el papa León XIV se recupera de una cirugía pulmonar