Parejas, hijas y exreinas: ¿cómo aparecen en las rutas del dinero investigadas por lavado de activos en Ecuador?

Una exreina de Guayaquil está bajo la lupa de la Fiscalía. La entidad la señala por supuestamente mover USD 1,2 millones. Su nombre consta dentro de una investigación por presunto lavado de activos, donde están implicados sus dos hermanos.

El caso de la joven de 28 años no es el único. En los últimos tres años, las investigaciones de la Fiscalía han revelado cómo aparecen parejas, hijas y otros familiares de narcotraficantes o exautoridades implicados en esquemas de lavado de activos.

Los nombres más notorios por ejemplo, han sido las parejas de José Adolfo Macías, alias Fito; las de Junior Roldán (+), la esposa de Rasquiña, y la esposa e hija de Gerente.

Mientras que del lado político, entre las exautoridades recientemente procesadas están Baldor Bermeo, del cantón Ponce Enríquez, en Azuay. Su caso reveló un esquema de lavado de activos que implica compañías mineras y la compra de oro, en la cual estuvo relacionado su hija y su esposa.

Exreina de belleza de Guayaquil, en el foco de la Fiscalía por lavado de activos

Con base en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Fiscalía puso bajo la lupa a Navila D., exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal. La entidad la implica en un presunto esquema de lavado de activos como la persona que movió aproximadamente USD 1,2 millones.

Sus dos hermanos fueron detenidos y procesados el 5 de agosto de 2026. Tienen prisión preventiva y en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía detalló el dinero que habría recibido la exreina a sus cuentas bancarias y los montos que declaró ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Entre las transacciones se destacan USD 53 450 que recibió por parte del alcalde Aquiles Álvarez. Él está procesado en otras causas penales. Y de hecho, de uno de esos casos, se desprendería el supuesto dinero ilícito de la nueva investigación.

Esto porque la exreina demás recibió USD 53 931 por parte de una empresa investigada en el caso Goleada. Los hermanos de la joven en cambio, también le transfirieron altas sumas como USD 94 592 y USD 21 776.

Ella además adquirió un departamento en una zona exclusiva de Samborondón por más de USD 300 000. Compró dos carros cuyos valores superan los USD 40 000.

Esposa e hija de exalcalde de Ponce Enríquez, implicadas en compra de oro

A finales de julio de 2026, la Fiscalía ejecutó un megaoperativo en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. El objetivo fue detener al exalcalde Baldor Bermeo implicado en un presunto esquema de lavado de activos.

Con él fueron aprehendidas su esposa Jenniffer C, y su hija Ana B., como parte de la red que ingresó al sistema financiero nacional USD 9,9 millones entre 2023 y 2025.

De acuerdo a la investigación, la esposa de Bermeo registró ingresos por USD 772 310, el 75 % fueron depósitos en efectivo. Ella se habría encarado además de administrar maquinaria, bienes y recursos vinculados al círculo minero.

Tuvo participación accionaria en varias empresas. Para las autoridades, llamó la atención que desde 2025 ya no registró aportaciones en el IESS pero el total de sus ingresos superaron los USD 700 000 y en el SRI declaró ingresos totales por USD 996 819. Es decir, reportó ante las autoridades más del dinero que tenía bancarizado.

Dentro del esquema de lavado donde se vincula a Baldor Bermeo y el presunto financiamiento al grupo criminal Los Lobos, la Fiscalía señaló a la hija Ana B. como una pieza clave.

Según el acta de audiencia de formulación de cargos, ella actuó como proveedora de oro y trabajadora de la empresa familiar investigada. Supuestamente ella emitió en 2024 ocho facturas por USD 83 892 por venta de barras de otro. Pero la irregularidad que detectó la UAFE fue un precio unitario de USD 1,20 cuando el gramo superaba los USD 76 en el mercado.

Ana B. percibía un sueldo de USD 1 000 y declaró ante el SRI ingresos por USD 486 767 bajo la actividad de venta de relojes. La Fiscalía cuestionó los ingresos por la naturaleza jurídica de sus clientes como USD 147 263 de alguien que vendía pescado y USD 87 137 de alguien dedicado a vender relojes.

La joven registró además 24 movimientos migratorios a Argentina, Colombia y China. Y su último ingreso a Ecuador fue en abril de 2026 desde Estados Unidos, tres meses antes de ser detenida.

Tanto Ana como Jennifer, tienen prisión preventiva. La instrucción fiscal es de 90 días.

Parejas sentimentales e hijos de narcotraficantes realizaban pagos a socios y crearon empresas

Kerly A., es la hija de alias Gerente, cabecilla de Comandos de la Frontera. Ella fue detenida en agosto de 2024 en el marco de un caso por delincuencia organizada y posteriormente, en 2025, se abrió un nuevo proceso en su contra por lavado de activos.

Dentro de la estructura delictiva, de acuerdo a los procesos penales en su contra, fue parte accionista de las empresas investigadas que hasta tenían vínculos societarios con España, Colombia y Emiratos Árabes. Por ejemplo, había una ferretería que fue constituida por ella y su mamá. También una hacienda en Santo Domingo con 580 hectáreas.

Pero además de las empresas, las cuentas bancarias de Kerly A. registraba millonarias sumas de dinero. La joven de 27 años, para 2024, tenía en sus cuentas USD 48 millones. Su hermano Carlos, de 21 años y también procesado, tenía USD 922 129.

Las parejas sentimentales de narcotraficantes también han sido vinculadas a esquemas de lavado de activos. Verónica Briones, pareja de Fito, con sus hermanos y padres, constituyó una de las redes con las cuales el grupo criminal Los Choneros buscó ingresar el dinero ilícito en el sistema financiero nacional.

Ella fue sentenciada en el denominado caso Blanqueo Fito. En esa causa se procesó también a la esposa del capo extraditado a Estados Unidos, Inda P., pero ella no ha sido condenada, pues con sus dos hijos mayores están en calidad de prófugos y pesa en su contra alertas de difusión de la Interpol para su captura.

Ambas habrían ayudado a mover USD 2,4 millones en el sistema financiero nacional. Ellas constituyeron empresas. Verónica e Inda fueron señaladas de recibir dinero mediante transferencias para luego repartir los fondos a terceras personas. Participaron además en la compra de propiedades y vehículos.

Una función similar ocuparon las dos parejas sentimentales de Junior Roldán, cabecilla de Los Águilas asesinado en Colombia en 2023. Leidi Tatiana R. H. y Liseth Carolina H. L. ambas de ese país, fueron vinculadas en un esquema de lavado de activos denominado Blanqueo JR.

Se las acusó de constituir compañías de seguridad para ingresar el dinero ilícito en el sistema financiero nacional.

Otra de las esposas de narcotraficantes implicadas en este tipo de esquemas es Samara R., esposa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, uno de los cabecillas principales de Los Choneros que fue asesinado en 2020. Ella fue implicada en un proceso de asociación ilícita, en un entramado para conseguir la prelibertad de su esposo. Sin embargo, a diferencia de las otras parejas de narcotraficantes, ella quedó libre de sentencia, aunque la Fiscalía iba a apelar la resolución judicial. (ECUAVISA)